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反洗钱案例(十)

来源:中国商务出版社《反洗钱知识宣传手册》

非法集资洗钱

2014年4月6日,福建省漳州市中级人民法院一审判决被告人林某海犯集资诈骗罪,判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产;被告人颜某犯集资诈骗罪,判处有期徒利12年,并处罚金人民币10万元;被告人林某池犯集资诈骗罪,判处有期徒刑8年,并处罚金人民币6万元。

2002年开始,林某海因参与“外国体彩”赌博和“六合彩”赌博亏损,向他人借高利贷还债。从2009年至2012年11月,林某海单独或伙同颜某、林某池以“代他人还贷款”、“开办养猪场”、“经营担保、审计公司”、“工程投标”等需要资金周转为由,以高额利息为诱饵,通过在社会上口口相传,分别向被害人蔡某等55人非法集资,并将骗取款项用于“六合彩”、“外国体彩”赌博、偿还前期集资产生的他人本金和高额利息,至案发时实际占有被害人资金尚有1.3亿元人民币无法归还。2010年12月至2012年11月,在林某海向被害人蔡某等5人非法集资中,颜某采取假冒农村信用合作社、工商局人员等多次作为共同借款人或担保人参与,参与集资款项至案发时实际尚有0.6亿元人民币无法归还。2011年11月至2012年11月,颜某明知林某海为规避相关部门审查,仍提供自己名下的银行账户给林某海用于集资诈骗犯罪所得的转入、转出,协助转移集资诈骗犯罪所得人民币340万元。2012年10月23日,林某池在知晓林某海、颜某实施集资诈骗情况下,仍参与林某海集资诈骗,数额合计人民币736万元。

:作案账户分工明确,收款账户“分散转入、集中转出”吸收转移集资款,中转账户“快进快出、频繁收付”过渡分配集资款,返款账户“集中转入,分散转出”定期向投资者返本付息。

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