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反洗钱案例(八)

来源:中国商务出版社《反洗钱知识普法及案例汇编》

丹东市涉黑洗钱诈骗案

2019年6月30日至7月1日,丹东市公安局110报警台接到10多起报警称:有1653287×号段的电话,对方称其代表XX公安局通知,你因涉嫌洗钱或涉黑案件等为由需到公安机关接受调查,或拨打1501084×电话咨询,并企图实施下一步银行汇款等诈骗行为。

据市公安局110报警台接警员介绍,7月1日这天,已有三位女士在银行正欲转账汇款,被丹东市公安局110接处警人员及时劝阻,避免了经济损失。

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丹东市公安局指挥中心民警结合遇到的警情,提醒广大群众,一定要提升自我防骗意识及识别真假“公安”的能力水平,最大限度遏制冒充公检法电信诈骗案件的发生。

1、眼见非为实,不要轻信来电显示的号码。

不法分子往往通过“任意显号”软件,掩盖其真实号码,并虚假显示国家机关电话号码,骗取市民信任。接到此类电话后,一定不要轻信,有疑同可挂断电话然后用另一个电话回拨进行确认。

2、不要向陌生人泄露隐私和个人相关信息

公检法办案都要按照严格的司法程序进行,绝不会通过电话以当事人涉案为由,索要个人信息、银行卡号、密码、验证码,更不会通过电话了解存款等隐私情况,并且要求转账或通过贷款平台验证消费。如果涉及办案,会当面出具工作证件,相关法律文书,当面进行询问。

如需要冻结个人银行账户,会向银行提供相关法律文书。

3、各类转接电话极有可能是诈骗“陷阱”。

公安、银行和通信运营商系统的电话并非一个总机,相互间电话不能直接转接。要把电话转到“公检法”或电话办案的都是事先设置好的诈骗陷阱

4、电话中收取费用、索要回扣,声称涉毒涉黑涉骗等案件并通过验资证明清白,或责令保密与亲属隔绝消息等内容的电话均是诈骗电话。

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注意:

公安机关在办理案件过程中,绝对不会以任何形式收取费用,不会要求群众开设网上银行或新开银行账户,不会要求群众将所有存款集于新开银行账户,更不会要求市民转账、扫描二维码或打款至"安全账户"等进行资金操作。不会要求进行验资证明清白,或责令向亲属严格保密、不让与亲朋好友联系或需单独开房等待指令等情况。如实在不能辨别真伪,可立即拨打110进行咨询识别。

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